Post by xyz2700 on Feb 1, 2024 0:22:31 GMT -5
展业务的某些个人和/或法人实体的信息的过程。这些流程可以在不同的情况下进行，例如在雇用供应商、服务提供商、第三方、赞助商、财团成员和员工时；与其他公司进行收购和合并谈判；以及雇用中介机构（例如货运代理）等。 在此过程中，将对相关法律实体提供的信息以及通过各种数据库收集的信息进行分析。这些信息的结构可以支持管理者的决策。 尽职调查可以检查财务、声誉、监管和法律等方面，这些方面的内容多种多样，具体取决于公司定义的覆盖程度和范围。 例如，在分析财务和合规方面时，可以检查公司的财务报表以及税务、劳动和社会保障的规律性。在声誉方面的分析中，将同一经济集团中的一个或多个公司及其合作伙伴纳入国家和国际制裁清单、不适合和妨碍与公共管理部门签订合同的清单、负面媒体等分析中，可以予以验证。
规范巴西反腐败法的联邦法令规定，开展尽职调查程序是衡量诚信计划有效性的标准，其第 42 条规定，“将根据诚信计划的存在和情况对其进行评估”。根据[……]对供应商、服务提供商、中介代理和联营公司等第三方的雇用和（视情况而定）适当的尽职调查进行申请”和“在合并、收购 Whatsapp 号码数据 公司重组期间进行验证”过程、实施违规行为或非法行为或所涉法律实体是否存在脆弱性”。 对尽职调查过程中产生的信息进行分析的方式必须能够呈现预期法律关系中涉及的风险，并以此方式支持管理人员做出有关招聘的决策以及最终管理已签署的合同。 尽职调查可以成为公司管理者的宝贵防御工具，因此可以为他们的行为带来安全，这很大程度上是由于对所谓的不当遗漏甚至故意失明理论的责任。
因此，例如，在尽职调查过程中检查注意点的经理，例如（i）公司合作伙伴/合同人员与直接或间接管理人员或政治人物的个人和家庭关系；(ii) 签约公司的合伙人无能力且其经理无法与公共行政部门签约，例如，您可以通过举报渠道举报可疑情况，并更密切地监控业务的执行情况，以核实可能存在的超额计费情况、全部或部分不履行目标、合同计量欺诈以及其他违法和违规行为。 一旦采取了必要的措施，经理将能够在任何责任程序中，无论是行政的还是司法的，提出这些要素，并证明在其权力和职责范围内，他没有遗漏或“故意盲目行事”，并且他根据具体情况采取了可能的必要措施。一致，定义最低客观标准，以选择对哪些案件进行尽职调查以及对哪些信息进行分析，以保证公司的法律确定性和良好的治理实践。
规范巴西反腐败法的联邦法令规定，开展尽职调查程序是衡量诚信计划有效性的标准，其第 42 条规定，“将根据诚信计划的存在和情况对其进行评估”。根据[……]对供应商、服务提供商、中介代理和联营公司等第三方的雇用和（视情况而定）适当的尽职调查进行申请”和“在合并、收购 Whatsapp 号码数据 公司重组期间进行验证”过程、实施违规行为或非法行为或所涉法律实体是否存在脆弱性”。 对尽职调查过程中产生的信息进行分析的方式必须能够呈现预期法律关系中涉及的风险，并以此方式支持管理人员做出有关招聘的决策以及最终管理已签署的合同。 尽职调查可以成为公司管理者的宝贵防御工具，因此可以为他们的行为带来安全，这很大程度上是由于对所谓的不当遗漏甚至故意失明理论的责任。
因此，例如，在尽职调查过程中检查注意点的经理，例如（i）公司合作伙伴/合同人员与直接或间接管理人员或政治人物的个人和家庭关系；(ii) 签约公司的合伙人无能力且其经理无法与公共行政部门签约，例如，您可以通过举报渠道举报可疑情况，并更密切地监控业务的执行情况，以核实可能存在的超额计费情况、全部或部分不履行目标、合同计量欺诈以及其他违法和违规行为。 一旦采取了必要的措施，经理将能够在任何责任程序中，无论是行政的还是司法的，提出这些要素，并证明在其权力和职责范围内，他没有遗漏或“故意盲目行事”，并且他根据具体情况采取了可能的必要措施。一致，定义最低客观标准，以选择对哪些案件进行尽职调查以及对哪些信息进行分析，以保证公司的法律确定性和良好的治理实践。